Amerykański podróżny miał przy sobie ponad 25 000 euro niezgłoszonych, ukrytych w bagażu
Gwardia Cywilna z Bizkaia poinformowała o akcji przeprowadzonej 25 lipca, podczas której na lotnisku w Bilbao zatrzymano pasażera z USA z ponad 25 000 euro ukrytych w bagażu, z czego ponad 3900 stanowiły monety o nominale 1 euro, które zostały wykryte przez funkcjonariuszy za pomocą promieni rentgenowskich.
Była to wspólna akcja funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej z Sekcji Podatkowej i Granicznej lotniska w Bilbao oraz urzędników Służby Nadzoru Celnego Agencji Podatkowej, którzy codziennie przeprowadzają między innymi kontrole walutowe pasażerów i bagażu w strefie odlotów lotniska Loiu.
Podczas jednej z takich kontroli, dzięki prześwietleniu bagażu rejestrowanego promieniami rentgenowskimi, wykryto dwie walizki zawierające dużą ilość monet. Po zlokalizowaniu właściciela, pasażera narodowości amerykańskiej lecącego do Frankfurtu, przystąpiono do kontroli jego bagażu.
Wtedy to w bagażu rejestrowanym znaleziono 3982,98 euro w monetach jednorozowych, a w bagażu podręcznym 21 270 euro w banknotach i 1736,05 franków szwajcarskich (równowartość 1860,09 euro według aktualnego kursu wymiany), ukrytych w kilku teczkach i portfelach.
Zarejestruj się i ciesz się nieograniczonym dostępem. Bądź na bieżąco z lokalnymi i globalnymi informacjami oraz zgłębiaj analizy aktualnych wydarzeń. Ciesz się nieograniczonym dostępem do naszych sekcji z dowolnego urządzenia.
Łączna kwota wyniosła 25 252,98 euro, a podróżny nie przedstawił obowiązkowej deklaracji dotyczącej przemieszczania środków płatniczych (formularz E-1). W związku z tym zatrzymano 24 252,98 euro i 1736,05 franków szwajcarskich, pozostawiając pasażerowi 1000 euro na pokrycie minimalnych kosztów utrzymania.
Skonfiskowane pieniądze zostały zdeponowane na rachunku Banku Hiszpanii przeznaczonym na tego typu sprawy i złożono zawiadomienie skierowane do Sekretariatu Komisji ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Przestępstw Monetarnych.
