Inicjatywa skupia uznanych graczy ekosystemu blockchain i w ciągu niecałego roku od powstania zablokowała już ponad 250 milionów dolarów nielegalnie uzyskanych aktywów.
Wraz z pojawieniem się technologii blockchain niektórzy cyberprzestępcy znaleźli miejsce do popełniania przestępstw. W miarę pojawiania się nowych platform oszuści wymyślają sposoby, aby na nich działać. W tej sytuacji powstał globalny program współpracy, którego celem jest wzmocnienie zaufania do transakcji kryptowalutowych.
Jest to Jednostka ds. Przestępstw Finansowych T3+ (T3 FCU), inicjatywa kierowana przez konsorcjum pionierów branży, która proponuje konkretną odpowiedź na wzrost liczby oszustw komputerowych.
Pierwszą firmą, która ogłosiła przystąpienie do programu, jest Binance. Dzięki temu udziałowi platforma zamierza nadal wzmacniać swoje zaangażowanie w budowanie bardziej przejrzystego ekosystemu.
Konkretne wyniki w ciągu zaledwie jednego roku
Przestępstwa związane z nielegalnym wykorzystaniem kryptowalut, od oszustw socjotechnicznych po operacje prania brudnych pieniędzy, rozprzestrzeniły się na skalę globalną, wymagając nowych, kompleksowych strategii obrony.
T3+ FCU, nowy system zapobiegający oszustwom cyfrowym w świecie kryptowalut
Jednak ta wspólna inicjatywa, która łączy liderów takich jak TRON, Tether i TRM Labs, doprowadziła do powstania partnerstw publiczno-prywatnych w celu wymiany istotnych informacji, optymalizacji mechanizmów monitorowania i wzmocnienia wczesnego wykrywania nielegalnych działań.
System ten, utworzony we wrześniu 2024 r., był w stanie wdrożyć narzędzia analityczne zdolne do sprawdzania dużej liczby transakcji, osiągając wolumen ponad 3 mld dolarów, jak podała firma Binance. Program umożliwił również zamrożenie ponad 250 mln dolarów nielegalnie uzyskanych aktywów.
Jak działa zapobieganie oszustwom w świecie kryptowalut
Programy współpracy, takie jak w tym przypadku T3+, opierają się na sprawnej i bezpiecznej wymianie informacji między giełdami, instytucjami finansowymi i innymi przedstawicielami sektora. Inicjatywa ma na celu rozszerzenie zakresu działań zapobiegawczych, a tym samym wzmocnienie zbiorowej obrony przed zagrożeniami cyfrowymi.
W swoim pierwszym udanym przypadku jako członek programu Binance zamroził prawie sześć milionów dolarów związanych z oszustwami typu „pig burchering”, metodologią łączącą techniki manipulacji emocjonalnej i zaawansowanego oszustwa. Jest to znaczące osiągnięcie, które pokazuje, jak współpraca może chronić użytkowników i cały ekosystem kryptowalut, zgodnie z informacjami ujawnionymi przez tę platformę.
W poszukiwaniu bezpieczniejszego ekosystemu kryptowalut
„Jesteśmy zaangażowani w promowanie dojrzałego ekosystemu, w którym innowacje, regulacje i bezpieczeństwo idą w parze. Dołączenie do inicjatywy T3+ odzwierciedla nasze zaangażowanie w proaktywną współpracę z partnerami z branży i globalnymi organami ścigania w celu zwalczania nielegalnych działań w czasie rzeczywistym” – powiedział Nils Andersen-Röed, globalny szef jednostki ds. wywiadu finansowego Binance.
Systemy wdrożone przez konsorcjum firm umożliwiają śledzenie operacji, identyfikowanie podejrzanych wzorców i proaktywne powiadamianie zespołów ds. zgodności. Oprócz komponentu technologicznego, współpraca z organami ścigania i organami regulacyjnymi ma zasadnicze znaczenie dla powstrzymania przestępczości cyfrowej.
W tym samym duchu Binance podkreśliło swoje dążenie do ciągłego ulepszania systemów umożliwiających wcześniejsze wykrywanie oszustw i szybkie reagowanie na zagrożenia. Od końca 2022 r. do maja 2025 r. udało im się ochronić 7,5 mln użytkowników i prawie 10 mld dolarów.
Dzięki nowemu systemowi, popieranemu przez duże firmy z branży kryptowalut, głównym celem jest wzmocnienie działań na rzecz zgodności z przepisami i bezpieczeństwa na wszystkich frontach. Ponadto rozwiązanie to ściśle współpracuje z organami ścigania i organami regulacyjnymi w celu promowania ochrony w tej branży na całym świecie.
